Consultoría
Gestionamos para ti:
Políticas y procedimientos para el cumplimiento LA/FT.
Proceso de limpieza de los datos basado en Niveles de calidad y poblamiento de los datos óptimos para los procesos de gestión de LA/FT.
Diseño e implementación de la metodología de segmentación
Diseño de Matriz de Riesgo de LA/FT – SARO.
Matrices Regulatorias