Monitoreo Transaccional y Gestor de Casos
La funcionalidad del cuestionario de debida diligencia de HYC al AML Risk Manager, junto con el filtrado de listas de observación y la clasificación de riesgos del cliente, ofrece un enfoque holístico e integrado para conocer la conducta y el riesgo de sus clientes.
AML Risk Manager puede crear una calificación de riesgos para cada operación y su titular con base en un perfil de riesgo.
AML Risk Manager genera alertas automáticas cuando se materializa un escenario de riesgo, permitiendo la creación de casos que facilitan la documentación y centralización de información a nivel de cliente, productos y canal.
El análisis de redes de AML Risk Manager permite ver los flujos de transacciones entre cuentas de manera gráfica. El análisis también puede mostrar varias relaciones y puntos en común entre cuentas, como titular de cuenta en común, dirección empresas, contrapartes.
AML Risk Manager proporciona una visión única e integrada del cliente/producto en una misma aplicación, que facilita a los investigadores de crimen financiero la investigación de una alerta o caso sin tener que abrir aplicaciones adicionales.
AML Risk Manager resuelve este desafío mediante la incorporación de datos de transacciones para informes regulatorios y la exposición de estructuras complejas a través de la visualización de relaciones de última generación.
AML Risk Manager válida a los titulares de cuentas, beneficiarios y otras partes involucradas contra una variedad de listas dependiendo de sus requisitos específicos, incluyendo OFAC, OSFI, listas sancionadas, PEP entre otras
Beneficios
Proporciona un método coordinado y centralizado para crear, administrar y aplicar la captura de datos a través de cuestionarios de debida diligencia para KYC.
Permite la toma de decisiones en tiempo real para bloquear o retener transacciones cuando se detecta actividad sospechosa.
Ofrece la creación de perfiles de conducta de cualquier entidad, incluidas las contrapartes.
Proporciona capacidades profundas de propiedad efectiva que cumplen con las regulaciones.
Reduce los falsos positivos a través de técnicas comprobadas de monitoreo.
Proporciona informes regulatorios completamente integrados.
Ofrece un panel personalizado con información de riesgo actualizada