GESTIÓN DEL RIESGO DE LA/FT

GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y CUMPLIMIENTO FATCA
Implementamos una de las soluciones más flexibles y efectivas para la prevención del lavado de activos y Financiación del terrorismo usada por más de 1.000 organizaciones a nivel mundial:
FINANCIAL CRIME RISK MANAGEMENT AML MANAGER
y FATCA DE FISERV

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

  • Diagnóstico de la situación actual
  • Plan de cierre de brechas de cumplimiento normativo
  • Construcción de políticas y procedimientos para el cumplimiento LA/FT.
  • Proceso de limpieza de los datos: Niveles de calidad y poblamiento de los datos para los procesos de gestión de LA/FT.
    • Diseño e implementación de la metodología de segmentación.
    • Diseño de Matriz de Riesgo de LA/FT – SARO.
  • Diseño de Matrices Regulatorias.

MONITOREO TRANSACCIONAL Y GESTOR DE CASOS

  • Cuestionarios KYC
  • Debida Diligencia Basada en Riesgos
  • Alertas Automáticas
  • Análisis de Redes
  • Visión 360º del Cliente
  • Beneficiario Final
  • Filtrado de Listas

SEGMENTACIÓN

  • Se encuentran Patrones de Comportamiento (Lavado de Dinero)
  • Monitoreo Estrecho de Clientes, Productos, Canales y Jurisdicciones
  • Disminución de Falsos Positivos
SOLUCIÓN ORIENTADA A
Sector Real
Sector Financiero
Sector Solidario